إجراءات صارمة من وزارة التجارة السعودية على تجار الذهب والمعاملات النقدية الكبرى

أكدت وزارة التجارة السعودية على جميع مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأهمية التحقق من هويات العملاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات بيع أو شراء نقدية تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال فأكثر، سواء تمت العملية من خلال معاملة منفردة أو عبر عدة معاملات مترابطة، وذلك التزاماً بتعليمات نظام مكافحة غسل الأموال.

وأجبرت الوزارة المؤسسات التجارية على تعليق لوحات توجيهية وإرشادية في أماكن واضحة ضمن كافة فروعها، لبيان ضرورة إبراز الهويات الرسمية السارية مثل الهوية الوطنية للمواطن، هوية مقيم للمقيم، وجواز السفر لغير المقيم. وشددت على أن مجرد عرض الوثيقة لا يُكتفى به، بل ينبغي التأكد من سلامتها واستكمال الإجراءات والاحتفاظ بالمستندات اللازمة.

وبيّنت وزارة التجارة أن وصول المعاملة للقيمة المذكورة لا يعفي من المتطلبات المتعلقة بإصدار الفواتير وتسجيل بيانات الطرفين وفقاً لنظام المعادن الثمينة، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعاملات مشتبه بها بغض النظر عن قيمتها عند وجود أي شبهة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.