الخزانة الأمريكية تستهدف شبكة شركات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات قالت إنها مرتبطة بإيران وتقدم خدمات الأصول الرقمية. واتهمت الوزارة هذه الشركات بمساعدة النظام الإيراني وجهات أخرى خاضعة للعقوبات على تجاوز القيود المالية الأمريكية وتحويل الأموال من وإلى إيران عبر العملات المشفرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الشركات تقوم بتحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية، مما يتيح للجهات الخاضعة للعقوبات نقل الأموال عبر القنوات المالية الرقمية. وأشارت إلى أن بعض هذه الشركات حولت أموالاً إلى حسابات أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري وأنشطة إرهابية.

وأضاف البيان أن عدداً من الشركات تتعامل مع منصات تداول عملات مشفرة إيرانية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها. ولجأت شركات أخرى إلى تغيير أسمائها وعناوينها لتفادي رصد أنشطتها، على الرغم من التحذيرات والتقارير العلنية بشأن المخاطر المرتبطة بها.

وأشارت الخزانة إلى أن بعض الشركات المستهدفة تورطت أيضاً في غسل عائدات أنشطة الاتجار بالمخدرات. واعتبرت الوزارة أن ذلك يعكس تداخل الشبكات المالية غير المشروعة التي تخدم جهات إيرانية ومنظمات إجرامية، مؤكدة استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لكشف هذه الشبكات وتعطيل أنشطتها.